证券代码：688273      证券简称：麦澜德       公告编号：2023-032

         南京麦澜德医疗科技股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

(资料图片)

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：南京市雨花台区凤展路 32 号 A2 栋北 公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                       12

普通股股东所持有表决权数量                         69,044,853

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              68.6194

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

 次会议。

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意          反对              弃权

     股东类型                           比例              比例

                 票数       比例（%） 票数              票数

                                    （%）             （%）

普通股            69,044,853 100.0000   0 0.0000     0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意          反对              弃权

     股东类型                           比例              比例

                 票数       比例（%） 票数              票数

                                    （%）             （%）

普通股            69,044,853 100.0000   0 0.0000     0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意        反对                  弃权

     股东类型

                 票数   比例（%） 票数  比例              票数  比例

                                     （%）         （%）

普通股         69,044,853 100.0000   0 0.0000     0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意          反对              弃权

   股东类型                          比例              比例

              票数       比例（%） 票数              票数

                                 （%）             （%）

普通股         69,044,853 100.0000   0 0.0000     0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意          反对              弃权

   股东类型                          比例              比例

              票数       比例（%） 票数              票数

                                 （%）             （%）

普通股         69,044,853 100.0000   0 0.0000     0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意          反对              弃权

   股东类型                          比例              比例

              票数       比例（%） 票数              票数

                                 （%）             （%）

普通股         69,044,853 100.0000   0 0.0000     0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意          反对              弃权

   股东类型                          比例              比例

              票数       比例（%） 票数              票数

                                 （%）             （%）

普通股         69,044,853 100.0000   0 0.0000     0 0.0000

    审议结果：通过

    表决情况：

                         同意         反对                  弃权

      股东类型                            比例                  比例

                    票数      比例（%） 票数                  票数

                                      （%）                 （%）

普通股              69,044,853 100.0000       0 0.0000       0 0.0000

    审议结果：通过

    表决情况：

                         同意         反对                  弃权

      股东类型                            比例                  比例

                    票数      比例（%） 票数                  票数

                                      （%）                 （%）

普通股              69,044,853 100.0000       0 0.0000       0 0.0000

    审议结果：通过

    表决情况：

                         同意         反对                  弃权

      股东类型                            比例                  比例

                    票数      比例（%） 票数                  票数

                                      （%）                 （%）

普通股              69,044,853 100.0000       0 0.0000       0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                      同意        反对        弃权

         议案名称

 序号                 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

       度利润分配方        ,929       0

       案的议案》

       计师事务所的       ,929       0

       议案》

       事 2023 年度薪 ,929         0

       酬方案的议案》

      分超额募集资       ,929       0

      金永久补充流

      动资金的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

三、    律师见证情况

     律师：阳靖、马继伟

     北京市中伦律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公

司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的

规定，本次股东大会的召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果合

法有效。

     特此公告。

                           南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

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